秦婉儿浅笑道：“那你现在是不是就明确他为什么不做线上的电商经营了。”
“明确了。”徐云点点头：“线上电商经营的模式都是有记载的，多少单，出多少货，除非他找大批的人手刷单，搞空包裹的运输，但是这种事情又比较轻易裸露，还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人，利用规矩举报而坑骗他的钱。”
“没错。”秦婉儿道：“由于线上的销售是假的，刷单早晚都会被察觉，而且众所周知，线上电商的销售量确定比线下的实体店销量更广泛，由于面对的是全国的消费者，而实体店面面对的只是申江的消费者。”
“然后呢？”徐云道。
“由于他的销售额做的特别高，只需要缴纳足够的多，所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道：“假如他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话，他不但会消费巨额的刷单用度，缴税会更好，这就意味着他会多相当一大部分不必要的耗费。”
徐云点点头，的确如此。
作为一个聪慧人，确定会选择放弃这方面，毕竟这只是一个洗钱的幌子，而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。
“这种做法实在特别难查，账面上看不出问题的话是完整没有措施对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。
“那这么说的话，你们现在是一点措施都没有了？”徐云道。
秦婉儿叹息一声：“没有措施也要想措施，我现在特别盼看能够捉住他在港澳赌场里的洗钱证据。”
“这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。
“是啊。”秦婉儿道：“而且我现在甚至还猜忌他串通海外子女用海外投资的行动进行洗钱，这也是很难捉住他证据的。”
“他还有子女在国外？”徐云皱起眉头，这确实是更难查的了。
而且这更简略。
嫌疑人可以通过进口一些东西的时候，进行高报进口的设备和原材料的价格，国外供货商是自己的子女，这一切都变得更简略了，把钱留在国外，这就不是非法所得了，完整是干净的钱了。
然后他还可以通过出口做手脚，嫌疑人是做服装的，完整可以大肆压低出口的价格，采用**金额远远低于实际交易额的手段，将货款差额由国外负责“进口”环节的子女，把钱存进国外的账户。
直接在境外银行建立个人账户，这是国内很难往查处的。
实在这种手段已经屡见不鲜了，甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。
留在海外的子女用办皮包公司的措施把黑钱洗白简直是太轻松的一件事情了。
这也或许是很多权贵的人都会选择让自己子女出国的原因。
即便是再难上户口的国家，这种方法也可以让这些人的子女轻松的投资移民。
“这个过程中肯有很多重要的人物是有权利的人，所以不轻易动。”秦婉儿道：“所以我现在感到，最好的突破口就是赌场。”
徐云点点头，的确这是最好的突破口了。
“他但凡往赌博，确定都是铩羽而回。”秦婉儿道：“根据我们现在控制的一些线索，他会拿上千万的筹码进场，输掉必定数目后便会离场，请求赌场把剩下的钱打进他的账户，这就已经为可能涌现的追查设置了障碍。”
“是啊，人们只注意到他在不停地输钱。可相对于标准洗钱模式中的大批损耗，赌场洗钱的风险是完整可以吸收的。”徐云道：“实际上，赌场是最传统的洗钱场合。”
秦婉儿认真的看着徐云：“你对这方面有懂得吗？”
“很早前就有人利用这种方法洗钱了。”徐云道：“早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察捉住难以脱罪。”
秦婉儿愣了一下：“国外的？”
“对啊，当然是国外的，华夏可没有黑手党。”徐云笑了笑：“这点你刚才也说了，实在当时的黑手党成员就是用的这种手段，他们携带现金往赌场换成筹码，一旦输掉差未几百分之十到百分之二十的筹码之后，他们就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成干净的收进。”
秦婉儿叹息一声：“这的确是一个好手段，看样子从古自今都不缺乏聪慧人。”
“在世界经济不景气的这些年里，亚洲的赌客是赌场惟一呈增长趋势的客户群。”徐云道：“而且现在似乎很风行利用赌博网站洗钱。”
而且现在与现实生活中的一些赌场相比，网上赌场似乎已经成为洗钱的安全天堂了，而且屡禁不止。
好在嫌疑人没有利用赌博网站洗钱，若是那样更难查处，由于赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比海地区。
那处所许很多多的网站根本没有受到政府部分的监管，也不遵守国际赌场的游戏规矩，它们甚至不会查问客户的身份材料。
很多头脑聪慧的洗钱者会在断定一个赌博网站足够安全的情况下，将巨款打进在这些“安全”的赌博网站开
本章未完，请翻下一页继续阅读.........